今世缘(603369) - 江苏今世缘酒业股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易金额的公告

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2026-002 江苏今世缘酒业股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2.本次董事会会议召开前，公司已将《关于预计2026年度日常关联交易金额 的议案》提交给独立董事专门会议进行审议，全体独立董事一致同意该议案， 并同意提交第五届董事会第十八次会议审议。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议于2026年1月8日以通讯表决方式召开，会议通知已于2026年1月4日以电 子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议应参与董事12人，实际参与董 事12人，会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》 的要求。会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易金额的议案》，关 联董事均已回避表决，参加表决的非关联董事全部同意了上述事项，表决情况 如下： | 议案 | 序号 | 关联人 | 同 ...