今世缘(603369) - 江苏今世缘酒业股份有限公司董事会秘书工作细则

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会秘书工作细则 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2026 年1 月8 日召开的第五届董事会第十八次会议修订） 第一章 总 则 第二条 董事会秘书由公司董事、总经理、副总经理或总会计师担任，为公司 高级管理人员，系公司与证券交易所的指定联系人。董事会秘书对公司和董事会负责， 承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作 职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员 及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有 关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资 料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向证券交易 所报告。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格： （一） 具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上； 第一条 为了促进江苏今世缘酒业股份有限公司（下称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的 ...