今世缘(603369) - 江苏今世缘酒业股份有限公司董事会审计委员会工作细则

江苏今世缘酒业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，且其中一名独立董事为会计专业人士。 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2011年7月12日召开的第一届董事会第四次会议审议通过，2024年4月29 日召开的第五届董事会第六次会议第一次修订，2026年1月8日召开的第五届董事 会第十八次会议第二次修订。） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对 高管层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《独立董事管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》以及《江苏今世缘酒业股 份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定，公司设立董事会审 计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照公司《章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责审核公司财务信息及其 ...