迅安科技(920950) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：920950 证券简称：迅安科技 公告编号：2026-001 常州迅安科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 8 日 2.会议召开地点：江苏省常州市经济开发区东关路 1 号公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长高为人 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》的有关规定。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第四届独立董事专门会议第六次会议审议通过，同意将该议案提 交董事会审议。 3.回避表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任 ...