云图控股(002539) - 2026年第一次临时股东会决议公告

2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2026-002 成都云图控股股份有限公司 特别提示： 一、本次股东会未出现否决提案的情形。 二、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开日期和时间 现场会议召开时间：2026年1月8日（星期四）下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年1月8日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2026年1月8日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：四川省成都市新都区蓉都大道南二段98号云图控股 办公楼9楼会议室 3、召开方式：采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。 4、召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 5、现场会议主持人：董事长牟嘉云女士 6、本次会议的召开经公司第七届董事会第五次会议审议通过，符合《中 ...