西藏矿业(000762) - 2026年第一次临时股东会决议公告

2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2026-001 西藏矿业发展股份有限公司 一、重要提示 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情 形。 二、会议召开的情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2026年1月8日下午14:30。 （2）网络投票时间：2026年1月8日，其中：通过深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时 间 为 ： 2026 年 1 月 8 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投 票的 时间为 2026年 1 月8日9:15-15:00。 2.召开地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿 珠金融城金玺苑15层。 3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结 合方式召开。 4.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会 5.主持人：副董事长 ...