*ST双成(002693) - 海南双成药业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号：2026-004 海南双成药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议通知于 2026 年 1 月 5 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2026 年 1 月 8 日 15:30 以现 场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 5 人，实际参加表决的董事 5 人。本次会 议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意选举王成栋先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 委员名单：肖建华先生（独立董事）、李建伟先生（独立董事）、王成栋先生 主任委员：肖建华先生 （二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意选举 Wang Yingpu 先生为公 ...