沃森生物(300142) - 第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 五次会议于 2026 年 1 月 8 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 1 月 5 日以电 子邮件方式发出。本次会议应参会董事 10 人，实际参加会议董事 10 人。会议由 董事长李云春先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2026-001 云南沃森生物技术股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 1、审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的 议案》 公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 董事会同意进行换届选举，同时，董事会提名李云春先生、姚伟先生、范永武先 生和刘照惠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案获得通过。 本议案提交公司2026年第一次临时 ...