日久光电(003015) - 江苏日久光电股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2026-004 江苏日久光电股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）第四届董事会第十 二次会议于2026年1月8日上午10:30在日久光电公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开，会议通知于2026年1月5日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际参加 表决董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事为王志坚、彭磊，合计2人）。公 司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈超先生主持。本次会议符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》，并同意 将该议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券 ...