招商公路(001965) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2026-02 招商局公路网络科技控股股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 根据董事长宋嵘先生提名，经董事会提名委员会审核，本次董事会审议，同 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 第四届董事会第一次会议通知于 2026 年 1 月 4 日以电子邮件等方式送达全体董 事、高级管理人员。本次会议于 2026 年 1 月 8 日下午 16:30 分在公司 1101 会议 室，以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 12 名，实际行使表决 权董事 12 名。其中，独立董事曹文炼先生以通讯方式出席会议。公司高级管理 人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议由董事长宋嵘先生主持，会议审议通过了如下议案： 一、审议《关于选举第四届董事会董事长的议案》。 本次董事会审议，同意选举宋嵘先生为公司第四届董事会董事长。 表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 成员：沈翎、周黎 ...