招商公路(001965) - 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2026-01 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况； （一）经第三届董事会第三十八次会议推荐选举第四届董事会非独立董事 的议案 1、选举宋嵘先生为第四届董事会董事 同意股份 5,279,170,091股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.8904%。 其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 285,713,424 股。 2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 2025 年 12 月 20 日，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公 司"或"招商公路"）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司 2026 年第一 次临时股东会的通知。本次会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年1 月 8日 9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13 ...