招商公路(001965) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2026-03 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 于 2026 年 1 月 8 日召开 2026 年第一次临时股东会，会议选举产生了公司第四届 董事会非独立董事和独立董事。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，会议 审议通过了关于选举董事长、董事会各专门委员会人员组成、聘任高级管理人员 及证券事务代表的议案。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会及各专门委员会人员组成情况 （一）董事会成员 董事长：宋嵘 非独立董事：宋嵘、杨旭东、张华、蔡昀、薛志旺、王永磊、赵晶晶、王胜 伟 独立董事：曹文炼、沈翎、周黎亮、李兴华 （二）董事会各专门委员会组成情况 1．战略与可持续发展委员会 成员：宋嵘、杨旭东、张华、蔡昀、曹文炼、李兴华，主任委员：宋嵘。 2.提名委员会 成员：李兴华、周黎亮、沈翎、杨旭东、赵晶晶，主 ...