经发物业(01354) - 提名委员会－职权范围书

（以 下 稱「公 司」） 提 名 委 員 會－職 權 範 圍 書 Xi'an Kingfar Property Services Co., Ltd. 西安經發物業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1354） 1. 成 員 2. 秘 書 3. 會 議 3.1 提 名 委 員 會 成 員 可 以 在 有 需 要 的 情 況 下 於 任 何 時 間 召 開 會 議。提 名 委 員 會 任 何 成 員 或 秘 書 可 要 求 舉 行 會 議。 – 1 – 1.1 提 名 委 員 會（「提名委員會」）由 公 司 董 事 會（「董事會」）設 立，且 提 名 委 員 會 須 由 最 少 三 名 成 員 組 成，其 大 多 數 成 員 應 為 獨 立 非 執 行 董 事。提 名 委 員 會 須 委 任 至 少 一 名 不 同 性 別 的 董 事。提 名 委 員 會 成 員 須 由 董 事 會 委 任。 1.2 提名委員會主席須由董事會主席或提名委員會成員中的獨立非執行 董 事 擔 任，並 由 董 事 會 委 任。 1.3 提 名 委 員 會 成 員 的 委 任 年 期 由 董 事 會 於 ...