北新路桥(002307) - 第七届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2026－2 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）关于召开第 七届董事会第二十八次会议的通知于 2026 年 1 月 4 日以通讯方式向各位董事发 出，会议于 2026 年 1 月 8 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路 33 号北新大厦 22 层本公司会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审 议，形成以下决议： 三、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资 1 一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》。 本议案已经公司 ...