北新路桥(002307) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2026－5 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次会议届次：2026 年第一次临时股东会 2、本次会议召集人：董事会 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为：2026 年 1 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 1 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2026－5 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 3、本次会议召开的合法、合规性： 公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临 时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等 ...