恒信东方(300081) - 第八届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2026-004 恒信东方文化股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式通过了如下议案： 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会 议于2026年1月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2026 年 1 月 6 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所 议事项相关的必要信息。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上作出相关说明。 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司部分高级管理人员列席了本次会 议。会议由公司董事长孟楠先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》和《恒信东方文化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定。 根据《公司章程》，公司董事会现由7名董事组成，需补选一名非独立董事。 经公司控股股东孟宪民先生提名，公司 ...