和泰机电(001225) - 国联民生证券承销保荐有限公司关于和泰机电2025年度持续督导定期现场检查报告

2025 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：国联民生证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：和泰机电 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：钟德颂 联系电话：021-80508868 | | | 保荐代表人姓名：杨建清 联系电话：021-80508868 | | | 现场检查人员姓名：钟德颂、杨建清 | | | 现场检查对应期间：2025 年度 | | | 现场检查时间：2025 年 12 月 29 日-2025 年 12 月 31 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程和各项规章制度；核查公司股东会、董事会文件、公司治理制度 | | | 等文件，并核查股东会、董事会召开通知、记录、签名册等文件，对股东会、董事会召集程序、 | | | 出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项进行核查等。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席 √ | | ...