九菱科技(920505) - 第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2026-001 荆州九菱科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 8 日 2.会议召开地点：公司新材料研发中心大楼三楼会议室 3.会议召开方式：现场加视频通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：徐洪林先生 具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2026-002）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通 过，独立董事郑婵娟、刘君武、江明炎均一致同意并将该议案提交董事会审议。 6.会议列席人员：公司总经理、副总经理、董事会秘 ...