耀皮玻璃(600819) - 耀皮玻璃第十一届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2026-003 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）2025 年 12 月 29 日，以电子邮件方式向全体董事发出召 开第十一届董事会第十四次会议的通知及会议材料。 （三）2026 年 1 月 9 日，第十一届董事会第十四次会议以通讯 方式召开，会议采用通讯表决方式。 （四）应当出席董事会会议的董事 9 人，亲自出席会议董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了如下议案： 全体董事出席会议。 全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。 本次董事会会议的所有议案全部通过。 通过，同意提交董事会审议。 本议案为关联交易，关联董事殷俊先生、沙海祥先生、刘澎先生、 保罗·拉芬斯克罗夫特先生回避表决。 按《上海证券交易所 ...