金辉集团(00137) - 提名委员会职权范围

1. 目的 1.1 委員會協助本公司董事會（「董事會」）檢討董事會應有之架構、 人數及組成。 1.2 委員會負責對董事提名政策、董事會多元化政策及性別平等政策之 執行作出監督及每年對該等政策之有效性作出檢討。 1.3 委員會負責定期檢討董事會之表現。 2.1 提名委員會乃按董事會決議於2013年1月1日通過成立。 2.2 提名委員會成員（「成員」）由董事會委任，其成員由不少於 三名董事組成，而大部份成員須為本公司獨立非執行董事。 2.3 委員會主席須由本公司獨立非執行董事擔任。 金輝集團有限公司 提名委員會職權範圍 3. 出席會議 4. 會議 Jinhui Holdings Company Limited 金輝集團有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號︰ 137 ） 提名委員會（「提名委員會」/「委員會」） 職權範圍 （董事會於 2013 年 1 月 1 日採納及於 2026 年 1 月 1 日最新修訂） 2. 組成 / 成員 5.1 提名委員會獲董事會授權可徵詢外界之法律或其他獨立專業意見， 並在其認為有需要時安排具有關經驗及專業知識之外界人士出席會 議。 6.1 提名委員會應履行以下職務︰ ( ...