孩子王(301078) - 关于第四届董事会第五次会议决议的公告

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2026-001 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第四届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议于 2025 年 12 月 31 日以书面、电子邮件形式向公司全体董事发出会议通知 及会议材料，于 2026 年 1 月 9 日通过现场会议及通讯方式召开并做出董事会决 议。本次董事会会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长汪建 国先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等制度的有关规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册地址、注册资本、经营范围及修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《公司法》《证券法》等相关法律法规，并结合公司实际情况，公司 拟对《公司章程》中的部分条款进行 ...