金辉集团(00137) - 薪酬委员会职权范围

Jinhui Holdings Company Limited 金輝集團有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號︰137） 薪酬委員會（「委員會」） 職權範圍 （董事會於 2005 年 8 月 25 日採納及於 2026 年 1 月 1 日最新修訂） 2. 成員 4. 會議 4.1 委員會每年最少舉行一次會議，並於其他必要時召開會議。 4.2 委員會主席可酌情召開額外會議。 4.3 會議法定人數為兩名成員，其中一名必須為獨立非執行董事。倘 投票票數均等，委員會主席有權投第二票或決定票。 4.4 委員會可不時邀請諮詢人出席會議，包括但不限於外聘專業諮詢 人或顧問，為委員會會員提出建議。 4.5 會議可以由成員親身出席或透過其他電子形式進行。成員可以透 過電話或其他類似之通訊器材參與會議，而以此等方法參與會議 之成員將視作已出席於該會議。 4.6 於任何會議提呈之委員會決議案，須經由出席成員以大多數票通 過。經由委員會全體成員通過及簽署之決議案將為有效，而其效 力與任何於正式舉行之會議上通過之決議案無異。 4.7 委員會秘書由委員會任命，並負責保存委員會之所有會議紀錄。 會議紀錄應於會議後之一段合理時間 ...