科大讯飞(002230) - 第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2026-002 科大讯飞股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 科大讯飞股份有限公司（下称"公司"）第七届董事会第一次会议于 2026 年 1 月 4 日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2026 年 1 月 9 日以现场和视频会议相结合的方 式召开。应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，其中陈洪涛先生、陈豫蓉女士、赵锡军 先生、张凌寒女士以通讯表决（视频会议）的方式出席会议。会议由刘庆峰先生主持，公 司高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会 董事长的议案》。 会议选举刘庆峰先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 （二）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于推选公司第七届董事会 专门委员会委员的议案》。 公司第七届董事会专门委员 ...