福蓉科技(603327) - 第四届董事会第三次会议决议公告

四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2026 年 1 月 9 日在四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室以现场 会议与通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事长陈亚仁先生召集和主持。 本次会议通知已于 2025 年 12 月 29 日以电子邮件、电话等方式送达给全体董事 和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共九人，实际出席本次会议的公司 董事共九人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2026-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （二）在关联董事吴彩民先生、黄志宇先生回避表决的情况下，由其余七 位无关联关系董事审议通过《关于 2026 年 ...