华金资本(000532) - 第十一届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2026-001 珠海华金资本股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 1、审议通过了《关于增补第十一届董事会专门委员会委员的议案》 经审议，同意增补公司董事邓华进先生为第十一届董事会战略委员会委员，王利 民先生为第十一届董事会审计委员会委员，窦欢女士为第十一届董事会薪酬与考核委 员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关 于增补第十一届董事会专门委员会委员的公告》(公告编号：2026-002)。 表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过了《关于高级管理人员 2024 年度绩效考核及薪酬的议案》 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据公司 2024 年实际经营情况，按照总额不超预算原则，结合年度绩效考核结 果及高级管理人员重点工作完成情况，董事会经审核同意公司高级管理人员 2024 年 绩效 ...