莱尔科技(688683) - 第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2026-007 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十二次会议于 2026 年 1 月 8 日以现场加通讯表决的方式召开，本次会议通知已 于 2026 年 1 月 3 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平 先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于募投项目金额调整及使用募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》 公司将根据 2025 年以简易程序向特定对象发行股票实际募集资金净额和募 投项目实际情况，对本次募投项目金额进行调整，并将 ...