冠捷科技(000727) - 第十一届董事会第七次临时会议决议公告

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2026-002 冠捷电子科技股份有限公司 第十一届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次临时会议 通知于 2026 年 1 月 4 日以电邮方式发出，会议于 2026 年 1 月 9 日以通讯方式召开，会 议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 一、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》 鉴于曾毅先生、孔雪屏女士、黄程先生已辞去公司董事职务，根据公司控股股东南 京中电熊猫信息产业集团有限公司、持股 5%以上的股东南京新工投资集团有限责任公 司的推荐和董事会提名委员会的建议，经董事会研究决定，同意提名杨国洪先生、张焱 先生、王倩靓女士为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至 公司第十一届董事会届满之日止。 提名委员会审议意见：经讨论审查，认为杨国洪先生、张焱先生、王倩靓女士具备 出任公司董事的能力，不存在不能担任公司董事的 ...