保隆科技(603197) - 保隆科技关于聘任董事会秘书的公告

二、董事会秘书联系方式 | 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2026-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日 召开第八届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 同意聘任文剑峰先生为公司董事会秘书，现将有关情况公告如下： 一、董事会秘书聘任情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名、董事会提名 委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任文剑峰先生（简历详见附件）为公司 董事会秘书，任期自公司第八届董事会第三次会议审议通过之日起至公司第八届 董事会任期届满之日止。 文剑峰先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，具 备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验。在公司召开第 八届董事会 ...