南钢股份(600282) - 南京钢铁股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 1 月 5 日以直接送达的 方式向全体董事发出召开第九届董事会第十四次会议通知及会议材料。本次会议 于 2026 年 1 月 9 日采用通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。公司部分高级管理人员列席会议。会议由董事长黄一新先生主持。会 议的召开符合有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》 同意公司与关联方进行 2026 年度日常关联交易事项，同意将本议案提交公 司 2026 年第一次临时股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据业务开展 需要，在预计的 2026 年度日常关联交易范围内，签订有关协议/合同。 关联董事黄一新、杨峰、郭家骅、王海勇、肖玲回避表决。 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2026-002 南京钢铁股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 ...