华阳新材(600281) - 山西华阳新材料股份有限公司关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2026-003 山西华阳新材料股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举产生了 5 名 非独立董事、3 名独立董事，与职工大会选举产生的 1 名职工董事，共同组成公司第九 届董事会，任期均自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。同日，公司召开 了第九届董事会 2026 年第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员， 并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、第九届董事会组成情况 1.董事长：梁昌春 2.董事会成员：景红升、徐炜、李云峰（职工董事）、姜伟、孙国星、杨志军（独 立董事）、季君晖（独立董事）、上官泽明（独立董事）。 3、董事会各专门委员会名单如下： （1）第九届董事会战略委员会： ...