金健米业(600127) - 金健米业第九届董事会第四十七次会议决议公告

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2026-01 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四 十七次会议于 2026 年 1 月 7 日发出了召开董事会会议的通知，会议 于 1 月 9 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。董 事长帅富成先生主持本次会议，全体董事以通讯方式出席会议，公司 高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议 案》； 鉴于公司第九届董事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公 司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》 等有关规定，公司控股股东湖南粮食集团有限责任公司提名推荐龙阳 先生、帅富成先生、黄亚先生（按姓氏笔画为序排列，简历详见附件） 为公司第十届董事会非独立董事候选人。 公司第九届董事会提名委员 ...