北大医药(000788) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2026-004 北大医药股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 公司第十一届董事会第十八次会议审议并通过了《关于召开 2026 年第一次 临时股东会的议案》。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、召开时间 现场会议召开时间：2026 年 1 月 28 日（星期三）下午 15:00 网络投票时间：2026 年 1 月 28 日（星期三） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 ...