国源科技(920184) - 第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：920184 证券简称：国源科技 公告编号：2026-003 北京世纪国源科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 4 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 为满足公司业务发展及生产经营的需求，公司与关联方董利成先生和李景艳 女士签署房屋租赁协议，租赁其位于北京市西城区西直门外大街 1 号院西环 ...