国货航(001391) - 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2026-001 中国国际货运航空股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形； 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情 形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： (1)现场会议召开时间：2026年1月9日（星期五）14:30 (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年1月 9日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 5.主持人：经过半数董事推举，本次会议主持人为本公 司董事李军先生 6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》等相关法律法规和《中国国际货运航空 股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共1,095人， 代表股份10,348,880,493股，占公司有表决权股份总数的 84.7652％。 其中：通过现场投 ...