交运股份(600676) - 上海交运集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2026-001 上海交运集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本议案已经公司董事会战略委员会审议，同意提交董事会审议。 本议案已经公司董事会审计委员会审议，同意提交董事会审议。 本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事审议 同意，并提交董事会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于二〇二六年一月八日以 专人送达和邮件方式向全体董事发出了关于召开第九届董事会第十四次会议的 会议通知及相关议案。会议于二〇二六年一月九日在上海市黄浦区汉口路 99 号 7 楼 718 会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，实际参与表决的董事 5 名。董事陈晓龙先生、侯文青先生对《关于筹划重大资产重组暨拟签订框架协 议的议案》回避表决。会议由陈晓龙董事长主持。会议为现场表决方式。因情况 紧急，需要尽快召开董事会临时会议,根据《公司章程》和公司《董事会议事规 则》的 ...