飞凯材料(300398) - 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2026-003 上海飞凯材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与 度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议时间：2026 年 1 月 9 日（星期五）下午 15:30 开始 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 9 日 （星期五）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 9 日（星 期五）上午 9:1 ...