*ST东晶(002199) - 第七届董事会第十五次会议决议公告

第七届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：002199 证券简称：*ST 东晶 公告编号：2026001 浙江东晶电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会议于 2026 年 1 月 9 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 1 月 2 日以电话、电子 邮件等形式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（以通讯表决方 式出席会议），缺席会议的董事 0 名。会议由董事长朱海飞先生主持，公司高级管理人 员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 鉴于公司独立董事傅宝善先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事职 务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经提名委员会资格审查，公司董事会提 名左文辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会 ...