维峰电子(301328) - 第三届董事会第二次会议决议的公告

维峰电子（广东）股份有限公司 关于第三届董事会第二次会议决议的公告 证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2026-001 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 次会议，于 2026 年 1 月 4 日以书面送达会议通知的方式发出会议通知。 2、会议于 2026 年 1 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人。 4、本次会议由董事长李文化先生主持，公司高级管理人员、证券事务代表 列席会议。 一、董事会会议召开情况 5、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 鉴于公司超募资金投资项目"昆山维康高端精密连接器生产项目"已达到预 定可使用状态，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合 ...