维峰电子(301328) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2026-006 维峰电子（广东）股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （含表决权恢复的优先股股东）均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲 自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的 股东； 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二次会议审议通过， 决定召开 2026 年第一次临时股东会。本次股东会会议召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《维峰电子（广东）股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《维峰电子（广东）股份有限公司股东 会议事规则》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 26 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具 ...