光明乳业(600597) - 光明乳业第八届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2026-001 号 光明乳业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于选举普通董事的议案》。 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已经公司第八届董事会提名委员会第二次会议审议通过。 具体内容详见 2026 年 1 月 10 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于董事辞职及补选董事的公告》。 本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 (二)审议通过《关于光明牧业申请借款的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会第七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 1 月 9 日以通讯方式召开。本次会议 通知和会议材料于 2026 年 1 月 6 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决 董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、 ...