汉嘉设计(300746) - 第七届董事会第八次会议决议公告

二、董事会议案审议情况 经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于补选第七届董事会董事长、代表公司执行公司事务的 董事的议案》； 董事会全体董事一致同意补选叶军先生为公司第七届董事会董事长、代表公 司执行公司事务的董事，并由其担任公司法定代表人。任期自第七届董事会第八 次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。同时，董事会同意授权 公司管理层尽快按照法定程序完成法定代表人变更的相关工商变更登记事宜。 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2026-002 汉嘉设计集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 1 月 4 日以书 面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体董事发出第七届董事会第八次会议的 通知（以下简称"本次会议"或"会议"），会议于 2026 年 1 月 9 日以现场方 式召开。应参加会议董事 9 人，实际与会董事 9 人。鉴于岑政平先生已向董事会 辞去董事长职务 ...