广东鸿图(002101) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2026-02 广东鸿图科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第六十 四次、第六十五次及第六十六次会议审议通过部分议案需提交股东会审议通过方可实施。 现董事会提议召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 27 日 10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0 ...