广东鸿图(002101) - 第八届董事会第六十六次会议决议公告

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2026-01 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第六十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 六十六次会议通知于2026年1月4日通过短信、电子邮件等形式向全体董事发出。会议 于2026年1月9日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合的方式召开，会议应 出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的 有关规定，会议合法有效。会议由副董事长廖坚先生主持，采用投票表决的方式审议 了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举。 经相关股东提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，确定公司第九届董事会 非独立董事候选人为刘卫东、宋选鹏、程强、廖坚、赖文敬、罗旭强。 各候选人简历详见本公告附件。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公 司董事总数的二分之一。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...