卓胜微(300782) - 第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2026-001 江苏卓胜微电子股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司分别于 2025 年 1 月 24 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会 第九次会议，2025 年 2 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权公司 董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等 相关议案。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于2026年1月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026 年 1 月 4 日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应参会董事 9 人，实际参会董 事 9 人。本次会议由董事长许志翰先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏卓胜微电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》" ...