新开源(300109) - 2026年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2026-005 （一）会议召开情况 2025 年 12 月 24 日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会以公告形式向全体股东发出召开 2026 年第一次临时股东大会的通知。 本次会议以现场、网络相结合的方式于 2026 年 1 月 9 日 14:00 在河南省博爱县 文化路（东段）1888 号公司三楼会议室召开。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会存在否决议案情形，被否决议案为：议案 1《关于取消监 事会暨修订<公司章程>中相应监事会条款的议案》。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。 4、公司将继续与各股东保持积极沟通，并择机另行召开股东大会重新审议 相关议案。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张军政先生主持，公司部分董事、 监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议 ...