中钢天源(002057) - 第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2026-001 中钢天源股份有限公司 第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次（临 时）会议于 2026 年 1 月 9 日（星期五）以通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 6 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人。会议由董事长吴刚先生主持，公司部分高管列席。会议召开符合 有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于重新论证后终止实施部分募投项目及变更募集资金 用途的议案》 公司董事会及管理层结合市场环境变化和公司战略规划，为提高募集资金使 用效率，对 2020 年非公开发行的部分募投项目经谨慎研究和分析论证，目前已 有较明确的论证结果：对"年产 15,000 吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项 目"和"高性能永磁铁氧体绿色制造生产 ...