中钢天源(002057) - 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2026-006 中钢天源股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召开第八 届董事会第十一次（临时）会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的 议案》。为进一步优化公司风险管控体系，降低运营管理风险，促进公司全体董 事、高级管理人员在各自职权范围内更充分地行使权利、履行职责，有效保障公 司及全体投资者的合法权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司 及公司全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称"董高责任险"）。由 于公司董事作为责任险的被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事在审议该 议案时回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。具体事项如下： 一、董高责任险方案 为提升办理效率，提请股东会授权公司管理层委派专人全权经办董高责任险 的投保及相关事宜。管理层将根据市场变化，在既定保险方案框架内确定承保公 司、保险条款、中介机构并签署法律文件，以及在后续董高责任险 ...