神马股份(600810) - 神马股份十二届六次董事会决议公告

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2026-003 神马实业股份有限公司 十二届六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 聘任侯彦坡先生、禹保卫先生为公司副总经理。以上人员简历附 后。 2026 年 1 月 9 日董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过 了本项议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过关于聘任律师事务所并决定其报酬的议案。 按照有关规定要求，2026 年度拟聘任河南倚天剑律师事务所为 1 本公司常年法律顾问，负责为公司股东会的召集、召开提供证券监管 部门所要求的法律意见书及相关法律事务咨询服务，聘期为一年，并 支付其年度法律顾问费用 8 万元，该费用不含差旅费用。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过关于变更会计师事务所的议案（详见公司临时公告： 2026-004）。 神马实业股份有限公司第十二届董事会第六次会议于 2026 年 1 月 6 日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于 2026 ...