天山电子(301379) - 第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议公告

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2026-010 广西天山电子股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议公告 一、会议召开情况 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门 会议 2026 年第一次会议通知于 2026 年 1 月 6 日以电话、微信、邮件等方式送达全 体独立董事。会议于 2026 年 1 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 应到独立董事 2 名，实际参加会议并表决的独立董事 2 名，公司董事会秘书列席了 会议。全体独立董事共同推举独立董事巩启春先生召集和主持本次会议。会议的召 集和召开符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事专门 会议制度》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案（修 订稿）》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规的 有关规定，公司根据自身经营发展需要，决定向不特定对象发行可转换公司债券。 结合公司具体情况， ...