仙乐健康(300791) - 第四届董事会第十七次会议决议公告

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2026-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议于 2026 年 1 月 8 日在上海市长宁来福士 33 楼公司会议室以现场会议与通讯表 决相结合的方式召开。会议通知于 2026 年 1 月 5 日以电子邮件、微信信息等方 式送达给全体董事及其他列席人员。本次会议由董事长林培青先生召集和主持， 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事朱桂龙以通讯方式出席。公司高 级管理人员及独立董事候选人列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《仙乐健康科技股份有限公司 ...